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Los depósitos sospechosos del ministro Medina Mora


Eduardo Medina Mora también mandó 2.3 millones de libras a Reino Unido; de 2013 a 2017 sólo reportó al SAT y a Hacienda ingresos por 26 mdp.


Tomado de El Universal
Salvador García Soto
6 de junio de 2019

Los ingresos totales que el ministro Eduardo Medina Mora reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Hacienda de 2013 a 2017, en sus declaraciones anuales de impuestos, ascienden a 26 millones 38 mil 256 pesos, una cantidad que es cuatro veces inferior a la suma de las transferencias por 903 mil pesos y 2.3 millones de libras esterlinas que envió desde sus cuentas de HSBC en México al mismo banco en Reino Unido, y a los 2.1 millones de dólares que transfirió desde la misma institución financiera al HSBC de Estados Unidos, según los reportes de “actividad sospechosa” de la Agencia Nacional de Crimen británica (NCA, por sus siglas en inglés) y del Departamento del Tesoro estadounidense.

De la cantidad que Medina Mora declaró ante Hacienda en esos cinco años, ésta le autorizó deducciones totales por 41 mil pesos y pagó al fisco 8 millones 159 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta. Sus mayores ingresos los reportó a partir de 2015, cuando fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese año declaró tener percepciones por 5 millones 760 mil pesos; en 2016, por 6 millones 858 mil 701; en 2017, por 6 millones 868 mil 350 pesos; mientras que en 2013 y 2014, cuando se desempeñó como embajador de México en Estados Unidos, dijo haber tenido ingresos por 3 millones 74 mil 951 pesos el primer año y 3 millones 317 mil 106 pesos en el segundo.

De las transacciones documentadas por las autoridades británicas y estadounidenses, tanto los casi 60 millones que él transfirió desde México al Reino Unido, como los 43 millones de pesos que trasladó desde sus cuentas mexicanas a Estados Unidos, ninguno de esos ingresos figura en sus declaraciones fiscales, como tampoco, según las investigaciones de Hacienda, el pago “por dividendos” de la empresa Compusoluciones, S.A. de C.V., que tampoco menciona en su declaración ni por su nombre ni como accionista.

En el reporte de la NCA aparecen en total 12 transferencias entre 2016 y 2018, ocho fueron realizadas en pesos mexicanos y cuatro en libras esterlinas, todas desde México al HSBC UK BANK PLC. En el año 2016 la primera transferencia está fechada el 28 de marzo desde la cuenta GDIR000214023596 y fue por 25 mil pesos; la segunda de la cuenta 216670310, el 28 de abril, por 217 mil 147 pesos; la tercera, del 25 de mayo y de la cuenta 218807047, por 81 mil 496 pesos; la cuarta, del 1 de junio, por 134 mil 338 pesos desde la cuenta 219502816; la quinta, el 7 de junio por 136 mil 199 pesos de la cuenta 219961909; la sexta, el 23 de junio, por 54 mil 536 pesos; y la séptima del 24 de junio, por 54 mil 11 pesos de la cuenta 221319428.

Para el año 2017, Medina Mora transfirió desde la cuenta 255035004, el 18 de septiembre, 193 mil 339 libras esterlinas; y el 29 de noviembre mandó 99 mil 797 libras esterlinas desde la cuenta 258062739. Ya para 2018 transfirió 701 mil 919 libras esterlinas el 14 de junio, de la cuenta 266887440; el 18 de junio del mismo año hizo una transferencia por 1 millón 387 mil 408 libras esterlinas de la cuenta 267071005 y el 26 de octubre mandó 201 mil 186 pesos mexicanos a su cuenta HSBC en Londres de la cuenta 274364329.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro tiene documentadas 20 transferencias bancarias, entre 2016 y 2018, desde la cuenta de HSBC México a nombre de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza a la cuenta 4039213186 del HSBC BANK USA, también a nombre de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, de las cuales ocho fueron realizadas en dólares americanos y 12 en pesos mexicanos. En el año 2016, el 11 de abril, se transfirieron de México a Estados Unidos 124 mil 162 pesos de la cuenta GDIR000215218022; el 3 de junio fueron 506 mil 479 pesos de la cuenta 219654433; el 7 de junio, 279 mil pesos de la cuenta 219961472; el 23 de junio, 184 mil pesos de la cuenta 221248075; el 1 de julio, 73 mil 671 pesos de la cuenta 222139129; el 17 de agosto de la cuenta 225950030 se mandaron 91 mil 311 pesos; el 1 de septiembre, 94 mil 373 pesos de la 227165716; el 20 de septiembre, 59 mil 403 pesos de la 228568843; el 12 de octubre, 95 mil 44 pesos de la 230446407; el 21 de octubre, 65 mil 652 pesos de la 231206890; el 24 de noviembre se mandaron 104 mil 337 dólares de la cuenta 233821453; el 8 de diciembre, 102 mil 390 dólares de la 234981617, y el 15 de diciembre, 102 mil 835 dólares de la cuenta 235575961.

Para el año 2018, el ministro Medina Mora mandó la primera transferencia por 100 mil 751 dólares el 22 de mayo desde la cuenta 265812417; el 14 de junio, otra por 421 mil 009 dólares, de la cuenta 266887482; el 18 de junio otra transferencia más, por 630 mil 212 dólares, de la 267071079; y ese mismo día otra por 105 mil 428 dólares, pero desde otra cuenta, la 267071413; el 27 de julio mandó 563 mil 116 dólares por la cuenta 269107812; el 26 de octubre transfirió 293 mil 517 pesos de la cuenta 74364396, y el 28 de noviembre pasado, 212 mil 444 pesos de la cuenta 276355845.

Todas esas transferencias documentadas por autoridades mexicanas, británicas y estadounidenses suman en total más de 103 millones de pesos, una cantidad cuatro veces por arriba de lo que Medina Mora, primero embajador y luego ministro de la Corte, declaró como ingresos a Hacienda y al SAT de 2013 a 2018. Y si lo comparamos con los ingresos de 19 millones de pesos que reportó en 2015, 2016 y 2017, la proporción del dinero que mandó al extranjero supera casi seis veces sus ingresos de esos tres años.

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